- Registriert
- 24. Juli 2005
- Beiträge
- 17.657
Ein 29-jähriger Bewohner von Vavuniya wurde gestern von der Kriminalpolizei (CID) unter dem Vorwurf der Geldwäsche festgenommen.
Der Verdächtige, der nach dem Geldwäschegesetz festgenommen wurde, hatte 17,2 Millionen Rs. auf ein Bankkonto hinterlegt, das unter seinen Anmeldeinformationen registriert war.
Polizei-Mediensprecher DIG Ajith Rohana enthüllte, dass im April 2020 eine Beschwerde gegen den Festgenommenen eingereicht worden war, nachdem 140 Millionen Rs. auf mehrere Bankkonten in Sri Lanka eingezahlt worden waren.
Die DIG wies darauf hin, dass weitere Untersuchungen von der Finanzuntersuchungsstelle der Zentralbank von Sri Lanka und dem ZIE im Zusammenhang mit der Festnahme von Verdächtigen durchgeführt werden, die an ähnlichen Verbrechen beteiligt waren, und fügte hinzu, dass seit April 2020 36 Personen wegen Geldwäsche festgenommen worden seien.
ceylontoday.lk
Der Verdächtige, der nach dem Geldwäschegesetz festgenommen wurde, hatte 17,2 Millionen Rs. auf ein Bankkonto hinterlegt, das unter seinen Anmeldeinformationen registriert war.
Polizei-Mediensprecher DIG Ajith Rohana enthüllte, dass im April 2020 eine Beschwerde gegen den Festgenommenen eingereicht worden war, nachdem 140 Millionen Rs. auf mehrere Bankkonten in Sri Lanka eingezahlt worden waren.
Die DIG wies darauf hin, dass weitere Untersuchungen von der Finanzuntersuchungsstelle der Zentralbank von Sri Lanka und dem ZIE im Zusammenhang mit der Festnahme von Verdächtigen durchgeführt werden, die an ähnlichen Verbrechen beteiligt waren, und fügte hinzu, dass seit April 2020 36 Personen wegen Geldwäsche festgenommen worden seien.
CID arrests suspect who hacked US bank accounts
A 29-year-old resident of Vavuniya was arrested by the Criminal Investigations Department (CID) yesterday (23) on charges of money laundering.
ceylontoday.lk